-
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
-
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление
даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине
отсутствия кворума;
-
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
-
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
-
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров Общества;
-
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
-
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом;
-
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента
эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
-
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",
а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 39 пункта 15.1. настоящего
Устава;
-
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
-
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
-
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
-
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг Аудитора;
-
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования
и использования фондов Общества;
-
принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет
использования средств по фондам специального назначения;
-
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
-
утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об
итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
-
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
-
принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев,
долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
-
определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом
ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа,
залога;
-
принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы
и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
-
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
“Об акционерных обществах”;
-
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
-
утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
-
избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
-
избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
-
избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
-
принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
-
внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
-
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
-
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
-
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. настоящего Устава;
-
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества
и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
-
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе
о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
-
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
-
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних
и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам
повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация
хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров
общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий,
определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала
общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных
сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие
решений об участии общества в других организациях;
-
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних
и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам
повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации,
принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в других организациях;
-
предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются
внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости
этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также
предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ
в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;
-
назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
-
выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
-
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 статьи 15.1. настоящего Устава);
-
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика Общества;
-
утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
-
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом
“Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.