ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"

28 октября 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»

(протокол № 8 от 2.10.05г.)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

1. Утверждение оценщика для определения рыночной стоимости имущества "Амурской ТЭЦ-1" филиала ОАО "Хабаровскэнерго".

Принятое решение:
Утвердить ООО "ЛАИР" в качестве оценщика для определения рыночной стоимости имущества "Амурской ТЭЦ-1" филиала ОАО "Хабаровскэнерго".

2. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Хабаровскэнерго" за 1 полугодие 2005 года.

Принятое решение:
1.Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Хабаровскэнерго" за 1 полугодие 2005 года.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки ревизионной комиссией Общества.

3. Об одобрении договора с ОАО "Сибтехэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1.Определить, что стоимость работ по договору № 05.605.06 от 28.07.2005 г. между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Сибтехэнерго" составляет 193 061 рублей, в том числе НДС - 29 450 рублей.
2.Одобрить заключение договора № 05.605.06 от 28.07.2005 г. между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Сибтехэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора с ОАО "Сибтехэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1.Определить, что стоимость работ по договору № 05.605.09 от 28.07.2005 г. между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Сибтехэнерго" составляет 169 893 рублей, в том числе НДС - 25 916 рублей.
2.Одобрить заключение договора № 05.605.09 от 28.07.2005 г. между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Сибтехэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об избрании Председателя Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго".

Принятое решение:
1.Избрать Председателем Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго" Жигарева Владимира Александровича - советника Фонда "Институт профессиональных директоров".
2.Председателю Комитета по корпоративному управлению представить на ближайшее заседание Совета директоров информацию о плане работы и секретаре Комитета по корпоративному управлению.

6. Об одобрении договора с ОАО "Инженерный центр ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1.Определить, что стоимость работ по договору между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО " Инженерный центр ЕЭС " составляет 60 372,34 рублей, в том числе НДС - 9 209,34 рублей.
2.Одобрить заключение договора между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО " Инженерный центр ЕЭС ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества от 29 декабря 2004 г. №3353ю/34, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
Одобрить совершение сделки с недвижимым имуществом ОАО "Хабаровскэнерго", в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды движимого имущества от 29 декабря 2004 г. №3354ю/34, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
Одобрить совершение сделки с недвижимым имуществом ОАО "Хабаровскэнерго", в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО "Хабаровскэнерго" на период до 01.01.2008 года.

Принятое решение:
1.Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008г. согласно Приложению I к протоколу.
2.Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. В двухмесячный срок представить на рассмотрение Совета директоров Общества Программу страховой защиты Общества на 2006 год.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект договора поручения с кэптивным страховым брокером ОАО "СБ "Энергозащита", разработанный в соответствии с Типовой формой договора поручения (Приложение 2 к протоколу).

10. Об одобрении договора с ОАО "Институт корпоративного управления", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Определить, что стоимость договора об оказании услуг по организации и проведению семинара по теме "Повышение эффективности IR-подразделений" между ОАО "Хабаровсэнерго" и ОАО "Институт корпоративного управления", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 000 рублей, в том числе НДС 2440,68 рубля.
2. Одобрить заключение договора оказания услуг между ОАО "Хабаровсэнерго" и ОАО "Институт корпоративного управления", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.