|
Untitled
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"
Россия, 680000, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 49, тел.30-49-14, факс 21-30-87
| |
30 сентября 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»
(протокол № 7 от 4.10.05г.)
На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:
- 1. Об
утверждении отчета Генерального
директора Общества об итогах
деятельности за 1 полугодие 2005 года, в том
числе:
- 1.1. Об исполнении решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
1.2. О ходе реформирования Общества;
1.3. Об исполнении бизнес-плана;
1.4. Об исполнении кредитного плана;
1.5. О закупочной деятельности;
1.6. О результатах реализации Программы АИИС
1.7. О подготовке к работе в осенне-зимний период.
- Принятое решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора
Общества об итогах деятельности за 1-ое
полугодие 2005 года.
- 2. О ходе реализации инвестиционных проектов переводу угольного на газовое топливо энергоблоков
Амурской ТЭЦ, Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-2.
- Принятое решение:
Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов по переводу с угольного на газовое топливо энергоблоков Амурской ТЭЦ, Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-2.
- 3. О Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго".
- Принятое решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго"
согласно Приложению I к протоколу.
2. Избрать в состав Комитета по корпоративному управлению Совета дирек-торов ОАО "Хабаровскэнерго" следующих лиц:
- Жигарева Владимира Александровича - советника Фонда "Институт профес-сиональных директоров";
- Кобцева Сергея Николаевича - заместителя генерального директора ОАО "Ха-баровскэнерго";
- Мустафина Германа Олеговича - заместителя Исполнительного директора Бизнес-единицы № 1;
- Шумилова Александра Александровича - заместителя директора Департамента стратегии энергетического комплекса ОАО "СУЭК";
- Варламова Андрея Александровича - главного специалиста Управления корпора-тивных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России".
- 4. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго".
- Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
- 5. Об одобрении договора с ОАО "Московский узел связи энергетики", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Принятое решение:
1. Определить, что ценой договора об оказании услуг связи между ОАО "Хабаровсэнер-го" и ОАО "Московский узел связи энергетики", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является ежемесячная абонентская плата:
Описание услуги |
Цена |
Количество |
Итого |
Основной
телефон МУС с выходом в город |
575,00р. |
2 |
1 150,00р. |
Параллельный
телефон МУС с выходом в город
|
30,00р. |
1 |
30,00р. |
Факсимильные
аппараты, включенные в сеть МУС |
482,00р. |
1 |
482,00р. |
Распределительная
сеть МУС для телефонов МУС0000000000000 |
000250,00р. |
2 |
00000500,00р. |
Итого в месяц: |
|
|
2 162,00р. |
НДС
(18%) |
|
|
389,16р. |
Всего: |
|
|
2 551,16р. |
|
|
|
|
2. Одобрить заключение договора оказании услуг связи между ОАО "Хабаровсэнерго" и ОАО "Московский узел связи энергетики", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Оператор - ОАО "Московский узел связи энергетики";
Абонент - ОАО "Хабаровскэнерго".
Предмет сделки:
Оператор в соответствии с лицензиями Министерства связи РФ предоставляет, а абонент в соответствии с условиями настоящего Договора оплачивает услуги связи, определенные в Приложении к настоящему Договору.
Оператор выполняет, Абонент оплачивает работы по предоставлению Абоненту доступа к сети Оператора (Работы по предоставлению доступа к сети") и предоставлению Услуг в согласованном Сторонами месте ("Точка предоставления Услуг").
Цена сделки:
Описание услуги |
Цена |
Количество |
Итого |
Основной
телефон МУС с выходом в город |
575,00р. |
2 |
1 150,00р. |
Параллельный
телефон МУС с выходом в город
|
30,00р. |
1 |
30,00р. |
Факсимильные
аппараты, включенные в сеть МУС |
482,00р. |
1 |
482,00р. |
Распределительная
сеть МУС для телефонов МУС0000000000000 |
000250,00р. |
2 |
00000500,00р. |
Итого в месяц: |
|
|
2 162,00р. |
НДС
(18%) |
|
|
389,16р. |
Всего: |
|
|
2 551,16р. |
|
|
|
|
Срок действия сделки:
Срок предоставления услуг - 1 (один) год.
- 6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства.
- Принятое решение:
Утвердить Положение об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства Общества согласно Приложению II к протоколу.
- 7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении повышения электробезопасности персонала и снижении электротравматизма в Обществе.
- Принятое решение:
В целях обеспечения повышения электробезопасности персонала и снижения электротравматизма в Обществе считать целесообразным приобретение защитных ком
плектов костюмов, стойких к воздействию электрической дуги, без производства конкурентных процедур, у ЗАО "ФПГ Энергоконтракт", признанного победителем конкурса по выбору поставщика защитных комплектов костюмов, стойких к воздействию электрической дуги, проведенного ОАО РАО "ЕЭС России".
- 8. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО "Хабаровскэнерго".
- Принятое решение:
Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО "Хабаровскэнерго" согласно Приложению III к протоколу.
- 9. Об объявлении благодарности генеральному директору Общества.
- Принятое решение:
Объявить благодарность Генеральному директору Общества Левиту Валерию Моисеевичу по итогам Шестой летней спартакиады энергетиков.
|