В начало Гостевая книга Карта сайта Письмо администратору

РАО ЕЭС

НП АТС

ОАО Амурэнерго

ДВЭУК Яндекс цитирования

 

 

  Untitled

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"


Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.30-49-14, факс 21-30-87

30 сентября 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»

(протокол № 7 от 4.10.05г.)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:
1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года, в том числе:
1.1. Об исполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
1.2. О ходе реформирования Общества;
1.3. Об исполнении бизнес-плана;
1.4. Об исполнении кредитного плана;
1.5. О закупочной деятельности;
1.6. О результатах реализации Программы АИИС
1.7. О подготовке к работе в осенне-зимний период.
Принятое решение: 
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за 1-ое полугодие 2005 года.
2. О ходе реализации инвестиционных проектов переводу угольного на газовое топливо энергоблоков Амурской ТЭЦ, Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-2.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов по переводу с угольного на газовое топливо энергоблоков Амурской ТЭЦ, Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-2.
3. О Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго".
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго" согласно Приложению I к протоколу.

2. Избрать в состав Комитета по корпоративному управлению Совета дирек-торов ОАО "Хабаровскэнерго" следующих лиц:
    - Жигарева Владимира Александровича - советника Фонда "Институт профес-сиональных директоров";
    - Кобцева Сергея Николаевича - заместителя генерального директора ОАО "Ха-баровскэнерго";
    - Мустафина Германа Олеговича - заместителя Исполнительного директора Бизнес-единицы № 1;
    - Шумилова Александра Александровича - заместителя директора Департамента стратегии энергетического комплекса ОАО "СУЭК";
    - Варламова Андрея Александровича - главного специалиста Управления корпора-тивных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России".
4. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго".
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
5. Об одобрении договора с ОАО "Московский узел связи энергетики", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что ценой договора об оказании услуг связи между ОАО "Хабаровсэнер-го" и ОАО "Московский узел связи энергетики", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является ежемесячная абонентская плата:
Описание услуги Цена Количество Итого
Основной телефон МУС с выходом в город 575,00р. 2 1 150,00р.
Параллельный телефон МУС с выходом в город 30,00р. 1 30,00р.
Факсимильные аппараты, включенные в сеть МУС 482,00р. 1 482,00р.
Распределительная сеть МУС для телефонов МУС0000000000000 000250,00р. 2 00000500,00р.
Итого в месяц:     2 162,00р.
НДС (18%) 389,16р.
Всего:     2 551,16р.
       
2. Одобрить заключение договора оказании услуг связи между ОАО "Хабаровсэнерго" и ОАО "Московский узел связи энергетики", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
    Лица, являющиеся сторонами сделки:
      Оператор - ОАО "Московский узел связи энергетики";
      Абонент - ОАО "Хабаровскэнерго".
    Предмет сделки:
      Оператор в соответствии с лицензиями Министерства связи РФ предоставляет, а абонент в соответствии с условиями настоящего Договора оплачивает услуги связи, определенные в Приложении к настоящему Договору.
      Оператор выполняет, Абонент оплачивает работы по предоставлению Абоненту доступа к сети Оператора (Работы по предоставлению доступа к сети") и предоставлению Услуг в согласованном Сторонами месте ("Точка предоставления Услуг").
    Цена сделки:
Описание услуги Цена Количество Итого
Основной телефон МУС с выходом в город 575,00р. 2 1 150,00р.
Параллельный телефон МУС с выходом в город 30,00р. 1 30,00р.
Факсимильные аппараты, включенные в сеть МУС 482,00р. 1 482,00р.
Распределительная сеть МУС для телефонов МУС0000000000000 000250,00р. 2 00000500,00р.
Итого в месяц:     2 162,00р.
НДС (18%) 389,16р.
Всего:     2 551,16р.
       
    Срок действия сделки:
    Срок предоставления услуг - 1 (один) год.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства.
Принятое решение:
Утвердить Положение об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства Общества согласно Приложению II к протоколу.
7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении повышения электробезопасности персонала и снижении электротравматизма в Обществе.
Принятое решение:
В целях обеспечения повышения электробезопасности персонала и снижения электротравматизма в Обществе считать целесообразным приобретение защитных ком плектов костюмов, стойких к воздействию электрической дуги, без производства конкурентных процедур, у ЗАО "ФПГ Энергоконтракт", признанного победителем конкурса по выбору поставщика защитных комплектов костюмов, стойких к воздействию электрической дуги, проведенного ОАО РАО "ЕЭС России".
8. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО "Хабаровскэнерго".
Принятое решение:
Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО "Хабаровскэнерго" согласно Приложению III к протоколу.
9. Об объявлении благодарности генеральному директору Общества.
Принятое решение:
Объявить благодарность Генеральному директору Общества Левиту Валерию Моисеевичу по итогам Шестой летней спартакиады энергетиков.

 

© ОАО "Хабаровскэнерго", 1999-2006