ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"

16 сентября 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»

(протокол № 6 от 19.09.05г.)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

1. О выполнении функций общих собраний акционеров дочерних обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит Обществу:

1.1. По ОАО "Хабаровская производственно-ремонтная компания": о дивидендах по итогам 1 полугодия 2005 года и порядке их выплаты.

Принятое решение: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 полугодия 2005 года в размере 1,466 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок до 29 сентября 2005 года.

1.2. По ОАО "Автотранспортное предприятие": о дивидендах по итогам 1 полугодия 2005 года и порядке их выплаты.

Принятое решение: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 полугодия 2005 года в размере 0,01 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок до 29 сентября 2005 года.

2. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды движимого имущества филиалом ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" - "Хабаровское РДУ" от 29 декабря 2004 г. №3354 ю/34, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Определить, что цена прав пользования движимым имуществом, ранее переданным ОАО "Хабаровскэнерго" в аренду ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", по договору аренды движимого имущества от 29.12.2004г. №3354ю/34 составляет 4 102,85 рублей в месяц, включая НДС.
2. Одобрить совершение сделки с движимым имуществом ОАО "Хабаровскэнерго", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Арендодатель - ОАО "Хабаровскэнерго";
Арендатор - ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС".
Предмет сделки:
Арендатор возвращает Арендодателю часть движимого имущества (перечень имущества указан в проекте дополнительного соглашения), ранее переданного по договору аренды от 29.12.2004г.№3354 ю/34.
Арендодатель передает Арендатору в аренду движимое имущество согласно перечню, указанному в проекте дополнительного соглашения (Приложение I к протоколу).
Цена сделки:
В связи с возвратом Арендодателю части движимого имущества, ранее переданного в аренду Арендатору, размер арендной платы по договору аренды движимого имущества от 29.12.2004г. №3354ю/34 устанавливается в размере 4 102,85 руб. в месяц, включая НДС.
Срок действия обязательств, возникающих при совершении сделки:
Обязательства сторон, возникающие при совершении сделки, вступают в силу с момента подписания соответствующих документов по оформлению сделки, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2005г. до 24:00 31.12.2005г.".

3. Об одобрении договора с ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" институт "Уралвнипиэнергопром", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" институт "Уралвнипиэнергопром" составляет 14 220 180 рублей, в том числе НДС - 2 169 180 рублей.
2. Одобрить заключение договора между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" институт "Уралвнипиэнергопром", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора (Приложение II к протоколу).