ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"

25 августа 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»

(протокол № 5 от 26.08.05г.)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

1. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "Хабаровскэнерго".

Принятое решение: 
Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "Хабаровскэнерго".

2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "Хабаровскэнерго".

Принятое решение:
1.   Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "Хабаровскэнерго" с 01.07.05 с учетом замечаний, изложенных  в Приложении II к протоколу.
2.  Перенести рассмотрение Раздела 3.2 «Годовое премирование» Положения с материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "Хабаровскэнерго" на более поздний срок.

3. Об одобрении договора с ОАО "ВТИ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "ВТИ" составляет 730420 рублей, в том числе НДС - 111420 рублей.

2. Одобрить   заключение   договора   между    ОАО    "Хабаровскэнерго"    и    "ВТИ" являющегося  сделкой,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность,  на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора (Приложение III к протоколу).

4. О выполнении функций общих собраний акционеров дочерних обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит Обществу:

4.1. По ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания":  о дивидендах по итогам  1 полугодия 2005 года и порядке их выплаты.
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 полугодия 2005 года в размере 7,516 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 28 сентября 2005 года.
4.2. По ОАО "Хабаровская энерготехнологическая компания": о дивидендах по итогам 1 полугодия 2005 года и порядке их выплаты.
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 1 полугодие 2005 года в размере 83,56929 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок до 25 сентября 2005 года.

5. Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2005 год.

Принятое решение:
1. В   целях   мотивации   Генерального   директора   Общества   утвердить   следующие значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2005 год.
2. Поручить      Генеральному     директору      Общества      рассмотреть      возможность корректировки квартальных и годовых КПЭ на 2005 год в октябре 2005 года.

6. Утверждение    кандидатуры    независимого    оценщика   для    проведения    работ    по определению рыночной стоимости активов Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-2.

Принятое решение:
Утвердить кандидатуру независимого оценщика ЗАО "Центральная финансово-оценочная компания" для проведения работ по определению рыночной стоимости активов Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-2.