ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"

18 августа 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»

(протокол № 4 от 19.08.05г.)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

1. О корректировке Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2005 год.

Принятое решение: 
1. Скорректировать Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Хабаровскэнерго» в 2005 году в размере 5,29 % годового фонда оплаты труда.

2. Об одобрении договора с ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» составляет 12 390 000 рублей, в том числе НДС – 1 890 000 рублей.

2. Одобрить заключение договора ( Приложение 2 к протоколу ) между ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества – ОАО «ЦМД».

Принятое решение:
1. Утвердить Дополнительное соглашение к Договору с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Хабаровскэнерго» заключить Дополнительное соглашение к Договору с регистратором Общества ( ОАО «ЦМД» ) на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг и подписать Договор с ОАО «ЦМД» в новой редакции на условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.

4. О ликвидации филиалов ОАО «Хабаровскэнерго»: Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ, Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3.

Принятое решение:
1. Ликвидировать филиал ОАО «Хабаровскэнерго»:
- Амурская ТЭЦ-1;
- Комсомольская ТЭЦ-2;
- Комсомольская ТЭЦ-3;
- Майская ГРЭС;
- Николаевская ТЭЦ;
- Хабаровская ТЭЦ-1;
- Хабаровская ТЭЦ-3.
2. Внести в Устав ОАО «Хабаровскэнерго» изменения.

5. Об оказании спонсорской помощи.

Принятое решение:
Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи на проведение Дальневосточного международного экономического конгресса в размере 1000000 ( Одного миллиона ) рублей.