| |
Untitled
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"
| Россия, 680000, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 49, тел.30-49-14, факс 21-30-87
| |
10 августа 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»
(протокол № 3 от 11.08.05г. )
На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:
- 1. Утверждение Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2005 года.
- Принятое решение:
Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2005 года.
- 2. Об использовании Резервного фонда Общества.
- Принятое решение:
Направить средства Резервного фонда Общества в размере 20 159 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет.
- 3. Одобрено дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества от 29 декабря 2004 г. №3353 ю/34, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4. Утверждено Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
- 5. Определено лицо, уполномоченное определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору Генерального директора Общества и подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального директора.
|
