|
Untitled
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"
Россия, 680000, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 49, тел.30-49-14, факс 21-30-87
| |
26 июля 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»
(протокол № 2 от 27.07.05г.)
На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:
- 1. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»
на 2005-2006гг
- Принятое решение:
Утвердить
план работы Совета директоров Общества
на 2005–2006 гг. в соответствии с
Приложением I к протоколу.
- 2. Об
утверждении корректированного бизнес-плана на 2005 год.
- Принятое решение:
Утвердить
скорректированный бизнес-план Общества
на 2005 год.
- 3. Об одобрении авансового
использования прибыли.
- Принятое решение
Одобрить авансовое использование прибыли
Общества на 2005 год.
- 4. Об
одобрении договора с ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»,
являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
- Принятое решение:
1. Определить, что стоимость работ по
договору между ОАО “Хабаровскэнерго” и
ОАО “СО – ЦДУ ЕЭС” составляет 20 270
рублей (НДС не облагается).
2.Одобрить заключение договора между
ОАО “Хабаровскэнерго” и ОАО “СО – ЦДУ
ЕЭС”, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на
существенных и иных условиях,
изложенных в проекте договора (Приложение
II к протоколу).
- 5. Об
одобрении договора с ОАО «Инженерный
центр энергетики Урала», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
- Принятое решение:
1.Определить, что стоимость работ по
договору между ОАО “Хабаровскэнерго” и
ОАО “Инженерный центр энергетики Урала”
составляет 526 870 рублей, в том числе НДС –
80 370 рублей.
2.Одобрить заключение договора между ОАО
“Хабаровскэнерго” и ОАО “Инженерный
центр энергетики Урала”, являющегося
сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на существенных и
иных условиях, изложенных в проекте
договора (Приложение II
к опросному листу).
- 6. Утверждение
отчета о расходовании средств на
подготовку и проведение ГОСА 27 июня 2005г.
- Принятое решение
Утвердить
отчет о расходовании средств на
подготовку и проведение ГОСА 27 июня 2005г.
(Приложение I к протоколу).
- 7. О
выполнении функций общего собрания
акционеров дочернего общества, 100 %
уставного капитала которого
принадлежит Обществу, - ОАО “Оздоровительный
лагерь “Амурская жемчужина”: Об
избрании члена Ревизионной комиссии
Общества.
- Принятое решение:
1.Прекратить полномочия члена
Ревизионной комиссии ОАО “Оздоровительный
лагерь “Амурская жемчужина” Лихачевой
Т.Г.
2.Избрать членом Ревизионной
комиссии ОАО “Оздоровительный лагерь “Амурская
жемчужина” Бондаренко Т.Н.
|