В начало Гостевая книга Карта сайта Письмо администратору

РАО ЕЭС

НП АТС

ОАО Амурэнерго

ДВЭУК Яндекс цитирования

 

 

  Untitled

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"


Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.30-49-14, факс 21-30-87

26 июля 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»

(протокол № 2 от 27.07.05г.)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:
1. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго» на 2005-2006гг
Принятое решение: 
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2005–2006 гг. в соответствии с Приложением I к протоколу.
2. Об утверждении корректированного бизнес-плана на 2005 год.
Принятое решение:
Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2005 год.
3. Об одобрении авансового использования прибыли.
Принятое решение
Одобрить авансовое использование прибыли Общества на 2005 год.
4. Об одобрении договора с ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО “Хабаровскэнерго” и ОАО “СО – ЦДУ ЕЭС” составляет 20 270 рублей (НДС не облагается).
2.Одобрить заключение договора между ОАО “Хабаровскэнерго” и ОАО “СО – ЦДУ ЕЭС”, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, изложенных в проекте договора (Приложение II к протоколу).
5. Об одобрении договора с ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.Определить, что стоимость работ по договору между ОАО “Хабаровскэнерго” и ОАО “Инженерный центр энергетики Урала” составляет 526 870 рублей, в том числе НДС – 80 370 рублей.
2.Одобрить заключение договора между ОАО “Хабаровскэнерго” и ОАО “Инженерный центр энергетики Урала”, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, изложенных в проекте договора (Приложение II к опросному листу).
6. Утверждение отчета о расходовании средств на подготовку и проведение ГОСА 27 июня 2005г.
Принятое решение
Утвердить отчет о расходовании средств на подготовку и проведение ГОСА 27 июня 2005г. (Приложение I к протоколу).
7. О выполнении функций общего собрания акционеров дочернего общества, 100 % уставного капитала которого принадлежит Обществу, - ОАО “Оздоровительный лагерь “Амурская жемчужина”: Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
1.Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО “Оздоровительный лагерь “Амурская жемчужина” Лихачевой Т.Г.
2.Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО “Оздоровительный лагерь “Амурская жемчужина” Бондаренко Т.Н.

 

© ОАО "Хабаровскэнерго", 1999-2006