|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"
Россия, 680000, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, 49, тел.30-49-14, факс 21-30-87
5 апреля 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»
( протокол № 20 от 08.04.05г. )
На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного
присутствия).
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
23мая 2005 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 44 (Хабаровский краевой театр драмы).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании
акционеров, - 9 часов 30 минут.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2004 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год и представить его на утверждение
годовому Общему собранию акционеров Общества.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том
числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2004
финансового года.
Принятое решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год и представить
ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить
следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:
|
|
(тыс. руб.)
|
| Чистую прибыль (убыток) отчетного периода
|
403 187
|
| распределить на: Резервный фонд
|
20 159
|
| Фонд накопления
|
-
|
| Дивиденды
|
126 127
|
| Погашение убытков прошлых лет
|
256 901
|
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2004 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в
размере 0,0381458 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года
в размере 0,0523036 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной
форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.»
6. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект
изменений и дополнений в Устав Общества согласно Приложению 1 к протоколу.
7. О проекте Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ОАО «Хабаровскэнерго».
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект
Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в
новой редакции (Приложение 2).
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
9. Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе
о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года;
2. Об утверждении аудитора Общества;
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества - "8" апреля 2005 года.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов
не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка
ее предоставления.
Принятое решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых
для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества
по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества
и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в
период с 3 мая 2005 г. по 23 мая 2005 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов
00 минут до 17 часов 00 минут включительно в рабочие дни по следующим адресам:
- г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49, ком. 601, ОАО «Хабаровскэнерго»;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам 5, 6 повестки дня годового общего собрании акционеров Общества согласно Приложениям
3, 4 соответственно.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров
Общества вопроса об утверждении формы и текста бюллетеня по вопросу «Об утверждении
аудитора Общества» не позднее 25 апреля 2005 года.
14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Принятое решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным
письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, не позднее 3 мая 2005 г.
2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством,
заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу
регистратора Общества:
- 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский
Депозитарий».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 20
мая 2005 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление
бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Общества согласно Приложения 5 к протоколу.
2.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом,
а также опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Общества в газетах “Тихоокеанская звезда” и “Биробиджанская звезда” не позднее
3 мая 2005 года.
16. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Семенову Наталью
Григорьевну - секретаря Совета директоров Общества.
17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового
общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего
собрания акционеров Общества, согласно Приложения 6 к протоколу.
18. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Хабаровскэнерго».
Принятое решение:
Утвердить комплексную программу управления закупками ОАО “Хабаровскэнерго” на
2005 год.
19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества по вопросам подготовки
и проведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1. Утвердить Договор с ОАО "Центральный Московский Депозитарий" на оказание услуг
по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества в соответствии
с Приложением 7 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Хабаровскэнерго» заключить Договор с регистратором
Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего
собрания акционеров Общества на условиях, указанных в Приложении 7 к протоколу.
| 
