ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ХАБАРОВСКЭНЕРГО"

11 июля 2005 года
состоялось заседание Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго»

(протокол № 1 от 12.07.05г.)

На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Федченко Алексея Вячеславовича.

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мельникова Дмитрия Александровича.

3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

Принятое решение
Избрать секретарем Совета директоров Общества Семенову Наталью Григорьевну.

4. Рассмотрен вопрос об одобрении заключения с ОАО «ТрансКредитБанк» договора залога производственного оборудования Хабаровской ТЭЦ-3 по рыночной стоимости в обеспечение обязательств ООО «Финансовая перспектива» по договору о кредитной линии сроком на 7 лет, заключаемому ООО «Финансовая перспектива» с ОАО «ТрансКредитБанк», в целях финансирования приобретения ООО «Финансовая перспектива» оборудования для последующей передачи в лизинг ОАО «Хабаровскэнерго» для достройки блока № 4 Хабаровской ТЭЦ-3.

5. Рассмотрен вопрос об одобрении совершения сделки с ООО «Финансовая перспектива» по передаче в финансовую аренду (лизинг) с последующим выкупом оборудования на достройку блока № 4 Хабаровской ТЭЦ-3 сроком на 7 лет, что составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.